Cuatro de los imputados en el fraude en el Banco Peravia se desligaron de las operaciones fraudulentas orquestadas por los venezolanos que administraban la entidad bancaria que estafó a cientos de ahorristas con alrededor de 2 mil millones de pesos.
En sus conclusiones de la fase preliminar, la defensa de los imputados Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret y Yesenia Serret pidió a la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, dictar “no ha lugar” contra esos encartados, bajo el argumento de que los mismos son ajenos a las actuaciones cometida por el consejo administrativo del Banco Peravia.
Los Serret adujeron que no participaron en ninguno de los actos que se les imputan, porque desde que vendieron la entidad bancaria en el 2010, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray eran quienes tenían a su cargo la toma de decisiones.
Los tres primeros eran miembros del Consejo de Directores, y según los abogados de los imputados, Félix Damián Olivares, Zacarías Payano e Ingrid Hidalgo, los venezolanos eran quienes trazaban la política administrativa de la entidad financiera.
Fiscalía
La fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien lleva el caso de manera personal, sí entiende que esos imputados tienen cierta responsabilidad y que ejecutaban acciones a través de Yesenia Serret.
El Ministerio Público solicitó apertura a juicio contra los ocho encartados que son procesados por el fraude, diez se encuentran prófugos.
Solo faltan dos
Seis de los ocho procesados han presentado conclusiones, solo faltan por hacerlo los hermanos Nelson y Rolando Cabral.
El tribunal aplazó la audiencia para el miércoles a la 1:00 de la tarde, debido a que a esa hora es que puede encontrar una sala con aire acondicionado, ya que el sistema de aire ha colapsado.
Son acusados de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de documentos y violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
