Cinco nuevos imputados fueron incluidos en el juicio preliminar que iniciará el próximo viernes a los acusados del fraude por más de 2 mil millones de pesos cometido en el Banco Peravia, en el que también se implica a dos comunicadores.
Los los nuevos implicados en el expediente por estafa, asociación de malhechores, falsedad en escritura y lavado de activos, son Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero, su esposa Sheila Acevedo Figuereo, así como Simón José Jiménez, Socorro Santoro, padre de José Luis Santoro(principal ejecutivo) y Roberto Lockward Serret.
Con éstos suman 25 los acusados por el millonario fraude contra miles de ahorristas y el Estado dominicano.
Por el caso guardan prisión seis personas y 12 se encuentran prófugos.
Según la acusación del Ministerio Público, el periodista Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero fungía como uno de los principales accionistas del Banco Peravia y le atribuye la comisión de diferentes ilícitos penales junto a Sheila Acevedo Figuereo, quien alegadamente se benefició con préstamos fraudulentos.
A Freddy Aguasvivas se le acusa de que valiéndose de su condición de accionista mayoritario del Banco Peravia y de su estrecha vinculación con Nelson Serret, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray sustrajo la suma de RD$5,192,000.00 a través de la empresa Ambos A. Group SRL, y que fue detectada en la auditoría realizada por Guzmán Tapia SRL, según consta en la página 285 de la acusación depositada por la Fiscalía, recursos que fueron colocados en la cuenta 0020051545, cuyos fondos fueron retirados mediante comunicaciones firmadas por Aguasvivas quien figura como dueño de la cuenta.
También que la entidad le otorgó el préstamo fraudulento No.6169, por valor de RD$19,000,000.00, con un inmueble de su propiedad en Puerto Plata al cual nunca le registraron la garantía hipotecaria, lo cual era parte del modus operandi de los fraudes en Banco Peravia, inmuebles e contra el cual se mantiene una inmovilización de fondos.
Señala que del mismo modo a Sheila Acevedo se le gestionó otro préstamo fraudulento, el No.5577, por RD$6,000,000.00, para el cual se puso como garantía un inmueble propiedad del querellante Víctor Manuel Pérez, quien reclama la devolución de sus títulos, porque nunca se los otorgó para realizar estos préstamos.
Simón José Jiménez Salas es señalado como miembro del Consejo de Administración de un banco paralelo llamado Peravia Group LLC, y miembro del consejo de administración del Banco Peravia, a través del cual sustrajeron fondos específicamente US$3,591,000, de la empresa Kaya Armoring Blindados.
También se le imputa la falsificación de una supuesta sesión de crédito de esta empresa a Peravia Group LLC.
El comisario de cuentas de la quebrada entidad, Roberto Lockward Serret, es acusado de aprobar todas las operaciones contables fraudulentas en Banco Peravia, por lo cual el Ministerio Público lo cree pasible de sanción penal, al igual que la empresa auditora de los estados financieros.
Los demás imputados también están acusados de participar y beneficiarse con operaciones fraudulentas.
UN APUNTE:
Dispuesto
El exgerente del Banco, Daniel Santoro, se comunicó anoche con Roberto Cavada, del canal 11, y dijo estar dispuesto a venir al país y colaborar con el Ministerio Público, en las mismas condiciones de otros imputados, pero condicionado a que no se le solicite medida de coerción.
