La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, ofreció el taller de capacitación “Medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos en las Bancas y Juegos de Azar”, dirigido a miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, con el propósito de instruirlos en este tema.
El taller persigue entre otros objetivos, capacitar el personal de las empresas de este sector a fin de que contribuyan a evitar que las bancas de loterías sean utilizadas por organizaciones criminales o personas individuales para el lavado de dinero a través de estos negocios.
También establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el cabal cumplimiento de la ley 72-02, sobre lavado de activos.
Otro objetivo es, capacitar sobre las mejores prácticas en el diseño y la implementación de un enfoque basado en el riesgo, y fortalecer el trabajo de los organismos responsables de la supervisión de las bancas y de los propios manejadores privados para que puedan aplicar eficazmente las medidas anti lavado.
El acto de apertura del taller lo presidió el doctor Rafael Jaquéz Hernández, director de Casinos y Juegos de Azar. Los trabajos del taller fueron conducidos por la doctora Luisa María Luciano, presidenta de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.
Al taller, efectuado en el salón Matías Mella del Ministerio de Hacienda, asistieron, además de directivos de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, representantes de consorcios de bancas de loterías a nivel nacional. Entre los presentes en la actividad estuvieron, Banca Landestoy, Banca J. A. G., Banca Súper Grande, Banca La Poderosa, Banca Gómez, Banca Hungo, Banca HS, Banca Fortuna, Banca La Caridad, Banca O.M., Doña Banca, Banca Niudesky, Banca Rubén y Banca Real.
Se abordaron los temas “Crecimiento de las bancas”, “Factores vulnerables de las bancas de loterías que las hacen atractivas para los lavadores”, “Los pasos del lavado de activos”, “¿Cómo se lava dinero a través de las bancas de lotería?”, “Medidas contra el lavado de activo en las bancas”, y “Casos de lavado y sus consecuencias”.
