La Asociación de Bancos (ABA) afirmó hoy que las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los controles más efectivos para la prevención y control de este delito.
Es por esta razón que la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) traerá al país la más completa capacitación en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de la mano del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
Se trata de la Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera y que se llevará a cabo los días 28 y 29 de junio, en la sede de la ABA.
“Al completar el curso, el participante podrá identificar y describir los aspectos principales en la prevención del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, así como establecer, implementar y mejorar en su institución los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes”, afirmó la Asociación de Bancos.
Citó que actualmente en el Congreso Nacional se discute el Proyecto de Ley de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
