El juez José Alejandro Vargas conocía esta mañana medidas de coerción a dos venezolanos y un colombiano acusados de integrar una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, y a quienes se les ocupó más de medio millón de dólares.
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solicitó seis meses de prisión preventiva al colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y a los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar.
El Ministerio Público le imputa a los extranjeros violar el artículo 3, numerales 1, 2 y 3 de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.
Los imputados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.
Durante la operación fueron ocupados más de 500 mil dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.
En la acusación se indica que el 4 de diciembre Mogollón González fue contactado por un oficial de cuenta del Banco de Reservas para notificarle la cancelación de varias cuentas por realizar operaciones sospechosas sobre lavado de activos, contando con la participación del venezolano Javier Mauricio Rodríguez González.
