SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves de las querellas de ahorristas del quebrado Banco Peravia que fueron estafados por sus ejecutivos con mil 400 millones de pesos.
Entre los estafados está la línea aérea Air Europa, que apertura una cuanta con 71 millones de pesos y cuando solicitaron su devolución a José Luis Santoro y a los demás ejecutivo de la entidad bancaria, no lo hizo.
La empresa está representada por el abogado Osterman Suberví Ramírez, quien argumentó que los ejecutivos del Banco Peravia conformaron una asociación de malhechores para crear una trama fraudulenta para quedarse con más de mil 500 millones de pesos de los ahorrantes.
El abogado César Amadeo Peralta, representante de un grupo de empresarios venezolanos estafados por el Banco Peravia, explicó que Santoro y otros ejecutivos del banco crearon una trama delincuencial que realizaba suplantación de documentos y registraban préstamos ficticios que iban a los bolsillos de sus ejecutivos.
También, amenazaban a los ahorristas cuando reclamaban insistentemente sus depósitos.
El abogado Danilo Lapaiz denunció que la Superintendencia de Bancos todavía no ha devuelto los 500 mil pesos del fondo de contingencia para resarcir a los ahorristas con el monto de medio millón de pesos.
Citó que entre los depositantes que no han sido resarcidos se encuentran José Manuel López Torres, Rafael Alberto Caba Almonte y Sawelkis Caba López.
El 25 de junio de 2015 el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva contra los imputados a Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Yeseinia Serret, Carlos Serret Sugrañez, Pausides Morales, Nelson Cabral y el coronel Florentino de Jesús Acosta.
La acusación de la Fiscalía es contra José Luis Santoro, Gabriel Jiménez, Daniel Morales, Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Mirian Serret, Yesenia Serret, Mirian Serret Aponte, Evelyn Serret, Luis Peña, José Bergantiño, Florentino Acosta, Paucides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral y Lorenzo Laviosa. Omar Farías y Omar Farías Pacheco llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para ser excluido del expediente y devolvieron 40 millones de pesos.
