Los resultados de la evaluación a que está siendo sometida la República Dominicana por el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (Grafilat), con relación al tema del lavado de activos, será una referencia para toda la región del Caribe, debido a la principalía que tiene el país en la economía de la región, afirmó Juan Carlos Medina Carruitero, ejecutivo del Grupo Financiero BDO, que junto a Bancamerica organiza el Noveno Congreso Internacional Anti Lavado.
Explicó el ejecutivo bancario que para una economía en expansión, como la dominicana es de vital importancia esa evaluación, la cual ya concluyó y un informe preliminar sobre los resultados está siendo evaluada por las autoridades.
“Es posible que en dos meses se pueda hacer público una versión del informe, aunque como se trata de una evaluación muy detallada, en ocasiones puede durar hasta un año antes de hacerse público”, dijo.
Medina Carruitero visitó la redacción de El Nacional acompañado de Edwards Carvajal, gerente de Cumplimiento de Bancamerica, con el objetivo de informar los detalles del Congreso Antilavado.
“Este año por noveno año consecutivo Bancamerica viene realizando el congreso antilavado de activos, el cual se hará los días 16 y 17 de mayo. De nuevo este año uno de los principales temas del congreso es la prevención del lavado de activos, en todos los sectores obligados, tanto los financieros como los no financieros”, dijo.
Precisó que históricamente los sectores obligados financieros, como los bancos, tienen mayores niveles de prevención en temas de lavado, ya que son más regulados, tienen mayores normativas, pero otros sectores obligados no financieros como los dealers, inmobiliarias y casinos no tienen una cultura de prevención y por lo tanto son más vulnerables a este tipo de prácticas.
UN APUNTE
Impacto negativo
Medina Cauuitero descartó que la aplicación de la ley de lavado de activos y prevención del terrorismo en el país puedan tener un efecto de contraer algunos sectores económicos, como han planteado voceros de algunos de esos sectores tras aprobarse esa ley.
