Economía

Dictan charla sobre lavado activos

Dictan charla sobre lavado activos

La Universidad Católica de Santo Domingo auspició una conferencia sobre el “rol del contador y el auditor de cara a la reforma de la Ley 72-02 sobre lavado de activos”, dictada por Dulce María Luciano, procuradora general de Corte de Apelación.

En su intervención informó que el lavado de activo en República Dominicana fue evaluado en el 2016 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

“Somos uno de los países que mayor número de sentencias por lavado de activos tenemos. Tenemos un muy buen sistema financiero realizando la Debida Diligencia al Cliente y realizando los correspondientes reportes que establece la Ley, en cuanto a los sujetos obligados del sector no financiero estamos trabajando en su capacitación y ayudándolos para que tengan sus programas de cumplimiento y lo ejecuten”, dijo.

Indicó que “hemos actualizado la normativa anti lavado y contra el financiamiento al terrorismo, para cumplir con las 40 recomendaciones de GAFI y hemos ratificado todos los convenio que tienen que ver con el tema”.

La Procuradora General de Corte de Apelación entiende que con la promulgación de la Ley 155-17 del 1 de junio 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, se ha actualizado las normativas, adecuándola a las 40 recomendaciones de GAFI.

El Nacional

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