La etapa de la audiencia preliminar que se sigue a 18 imputados imputados del fraude por alrededor de dos mil millones de pesos en el Banco Peravia, está en su fase final.
Las partes envueltas en el proceso creen que en dos o tres audiencias concluye esta etapa, donde se examinarán las pruebas y la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción, Keila Pérez Santana, decidirá si ordena apertura a juicio o dicta no ha lugar contra imputados.
Los abogados César Amadeo Peralta y Danilo Lapaix, representantes de un grupo de ahorristas, creen que el proceso preliminar no tardará más de tres semanas.
Peralta argumentó que contra los acusados hay evidencias y pruebas suficientes para enviarlos a un juicio de fondo.
Intervinientes
En la audiencia de ayer concluyeron los intervinientes voluntarios, es decir, las personas físicas o morales que reclaman la devolución de bienes incautados por la fiscalía durante los allanamientos a los muebles e inmuebles de los encartados.
Todas las partes querellantes: Ministerio Público, autoridades monetarias y ahorristas presentaron sus pretensiones y el próximo viernes les corresponde a los abogados de los acusados.
En esa audiencia los litigantes de la defensa tratarán de restar mérito y desmontar la tesis de las imputaciones de la parte acusadora.
Por el caso Peravia había seis presos, dos con medidas de coerción y diez se encuentran prófugos, incluyendo a sus principales ejecutivos, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Los encartados por estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsedad en escritura y violación a la Ley Monetaria y Finaciera son: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez, Daniel Morales, Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Mirian Serret, Yesenia Serret, Mirian Serret Aponte, Evelyn Serret, Luis Peña, José Bergantiño, Florentino Acosta, Paucides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral y Lorenzo Laviosa.
