Economía

Hacen taller sobre lavado de activos

Hacen taller sobre lavado de activos

La Superintendencia de Bancos (SIB) ofreció un taller sobre la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido a Directores, Subdirectores y personal técnico clave que integra la institución de las áreas de supervisión para la prevención del lavado de activos.

La jornada de trabajo, que encabezó el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, constituyó una evaluación completa sobre la nueva ley, especialmente, los aspectos puntuales que impactan el accionar de la Superintendencia de Bancos, como Organismo Supervisor del sistema financiero dominicano.

En el taller se presentaron las modificaciones que incorpora la nueva disposición legal, basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Nacional

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