Hacen talleres en bancos para prevenir lavado



La Superintendencia de Bancos (SIB) inauguró el primero de una serie de siete talleres sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con enfoque en Supervisión Basada en Riesgo, dirigidos a las Entidades de Intermediación Financiera con la participación de más de 1,000 técnicos, de los 115 sujetos obligados, supervisados por el organismo supervisor.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, dedicó las palabras de bienvenida a los participantes.

El primer taller fue impartido a los 18 Bancos Múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

El programa de talleres forma parte de la estrategia de la SIB de asegurar la implementación efectiva, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos.

La jornada de capacitación para los Bancos Múltiples estuvo dirigida a 200 participantes, que ocupan posiciones de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y el Personal de Negocios.