Las autoridades han detectado dinero falso y en malas condiciones en los más de 50 millones de pesos incautados a la Agencia de Cambio Solano.
Las manillas del dinero falso son verificadas por el Banco de Reservas. La cantidad aun no ha sido cuantificada, informó este miércoles el fiscal del Distrito Nacional, doctor Alejandro Moscoso Segarra.
El dinero en mal estado fue encontrado en bultos almacenados en una habitación de la casa de cambo ubicada en la calle Juana Saltitopa casi esquina avenida 27 de Febrero.
La Fiscalía del Distrito Nacional, la Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Superintendencia de Bancos iniciaron una investigación sobre lavado de activos a la Agencia de Cambio Solano propiedad de Carlos Julio Solano y otros hermanos.
El fiscal dijo que en las investigaciones llegaron hasta la Casa de Cambio después iniciar una investigación con relación a los 4.6 millones de pesos y más de 900 euros incautados a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) y Yokasta Esmeralda Campusano, a bordo de una yipeta BMW.
Durante el allanamiento fueron encontrados 28 millones 471 mil 690 pesos, 164 mil 581 dólares, 103 mil 620 euros, 48 mil 220 francos suizos, 10 mil 255 dólares canadienses, 8 mil 270 libras esterlinas, 307 mil 600 bolívares, 29,250 gourdes haitianos, mil 162 florines y 175 papel moneda holandés.
La suma total encontrada durante el referido allanamiento asciende a más de 40 millones de pesos, más 10 millones encontrados en la caja fuerte.
Todo ese dinero será depositado en la cuenta especial del Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo a las autoridades la agencia no cumplía los requisitos de identificar a los clientes, en plena violación al artículo 41 de la Ley 24-02.
Por caso El Gringo
La Agencia de Cambio Solano, propiedad de Carlos Julio Solano, es investigada por la Fiscalía del Distrito Nacional con relación al caso de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), quien según de la DNCD, es el jefe del microtráfico en los barrios de la parte norte de la Capital.
