Abogados de las autoridades monetarias aseguraron esta mañana que están preparados para presentar acusación hoy en el juicio preliminar que se sigue a 20 imputados por el fraude que ronda los tres mil millones de pesos en el quebrado Banco Peravia.
Esta mañana inició con retraso la segunda audiencia del juicio preliminar por estafa, falsedad en escritura, lavado de activos, asociación de malhechores y de violación a la Ley Monetaria y Financiera, con un fraude que ronda los tres mil millones de pesos en el quebrado Banco Peravia, se sigue a los encartados.
La audiencia presidida por la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, inicio alrededor de las 11:00 de la mañana. En esta fase del proceso se determinará si se envía a juicio de fondo o no a los imputados.
Los abogados del Banco Central Carlos Salcedo, Fermín Lorenzo y Tomás Hernández Metz precisaron que están preparados para la presentación hoy de la acusación.
También los abogados Ingrid Hidalgo y Zacarías Payano, la primera representante del imputado Carlos Serret y el segundo de seis imputados de esa misma familia también refirieron que están preparados para los debates de las pruebas.
El Banco Central está representado por Carlos Salcedo, Francisco Àlvarez, Lorenzo Fermín y Tomás Hernández Metz.
La defensa de la Superintendencia de Bancos está encabezada por el abogado Luis Miguel Pereyra.
Por el Banco Peravia Manuel Peña Conce y Robison Montez; por los querellantes está Cásar Amadeo Peralta y Danilo Lapaix, entre otros.
La audiencia empezó cerca de las 11:00 de la mañana con algunos de los imputados, ya que un buen grupo de ellos se encuentran prófugos en Venezuela, Estados Unidos y España.
Los imputados son José Luis Santoro, Gabriel Jiménez, Daniel Morales, Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Mirian Serret, Yesenia Serret, Mirian Serret Aponte, Evelyn Serret, Luis Peña, José Bergantiño, Florentino Acosta, Paucides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral, Lorenzo Laviosa, entre otros.
Por el caso guardan prisión seis personas y 12 se encuentran prófugos.
