SANTO DOMINGO. A puertas cerradas y sin acceso a la prensa arrancó esta mañana la primera audiencia del juicio preliminar que se sigue a 25 acusados por estafa, falsedad en escritura, lavado de activos, asociación de malhechores y de violación a la Ley Monetaria y Financiera, con un fraude que ronda los tres mil millones de pesos en el quebrado Banco Peravia.
Los querellantes solicitaron al tribunal que se declare en rebeldía a los 12 imputados que se encuentran prófugo, en virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal.
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción, Keila Pérez Santana, dispuso al inicio de la audiencia y que como el caso está en la fase preliminar se conozca la audiencia sin la presencia de los medios de comunicación.
La audiencia empezó cerca de las 11:00 de la mañana con algunos de los imputados, ya que un buen grupo de ellos se encuentran prófugos en Venezuela y Estados Unidos.
El abogado de seis empresarios venezolanos estafados con el fraude, César Amadeo Peralta, dijo que el fraude ronda los tres mil millones de pesos, porque la Superintendencia de Bancos solo evaluó en 1,400 millones de pesos que se encontraban registrados “pero la mayoría de las operaciones no eran registradas”.
“No hay ninguna duda de que José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray se llevaron casi tres mil millones de pesos”, precisó Peralta.
Zacarías Payano, abogado de los imputados Nelson Serret, Evelyn Serret y Yesenia Serret, miembros del consejo de administración del Banco Peravia, alegó que sus clientes no han estafado ni cometido falsedad en escritura ni han lavado activos.
“El único pecado de ellos fue quedarse en el consejo de administración después que los venezolanos tomaron el control del Banco”, sostuvo.
La jueza Pérez Santana está apoderada del conocimiento del juicio preliminar de solicitud de apertura a juicio contra los imputados por la quiebra del Banco Peravia, cuyos acusados son José Luis Santoro, Gabriel Jiménez, Daniel Morales, Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Mirian Serret, Yesenia Serret, Mirian Serret Aponte, Evelyn Serret.
También están imputados Luis Peña, José Bergantiño, Florentino Acosta, Paucides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral, Lorenzo Laviosa, entre otros.
Cinco nuevos imputados han sido encartados en el expediente: Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero, su esposa Sheila Acevedo Figuereo, así como Simón José Jiménez, Socorro Santoro, padre de José Luis Santoro (principal ejecutivo) y Roberto Lockward Serret.
Con éstos suman 25 los acusados por el millonario fraude contra miles de ahorristas y el Estado dominicano.
Por el caso guardan prisión seis personas y 12 se encuentran prófugos.
