SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó el decomiso de cientos de bienes muebles e inmuebles que estaban en poder de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, incluyendo un avión.
El Ministerio Público presentó en su acusación cientos de pruebas para establecer la participación que tuvieron cada uno de los 20 imputados en el fraude del Banco Peravia, que perjudicó miles de ahorrantes y al Estado dominicano con más de 2 mil millones de pesos.
En su escrito la Fiscalía aportó cientos de pruebas en la que sustenta sus pretensiones, la de los 24 querellantes particulares y de las autoridades monetarias y financieras de pedir el decomiso de cientos de bienes muebles e inmuebles, así como vehículos de motor, un avión, entre otros.
El Ministerio Público señala en su escrito que su investigación duró más de 18 meses para sustentar la acusación contra los imputados, acusados de realizar diversas tramas fraudulentas.
A los imputados se les acusa de asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, falsedad de escritura, robo de identidad y lavado de activos.
La acusación es contra Nelson Serret, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Nelson Cabral, Pausides Morales y el coronel Florentino de Jesús Acosta José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, entre otros
La fiscalía sostiene que los imputados podrían enfrentar penas de 5 a 20 años de prisión.
El legajo de pruebas presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional contra 20 imputados por el fraude en el Banco Peravia, por más 2 mil millones de pesos, está siendo cotejadas y verificadas en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para luego ser sorteada.
