En República Dominicana, al igual que en otros países donde se quiere limitar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se debe aplicar una legislación que limite el uso de dinero en efectivo, de acuerdo con el economista Roberto Mella Cohn.

Explicó que el dinero en efectivo es el instrumento más vulnerable para el manejo de operaciones producto de actividades ilícitas, por tal razón los países han comenzado a crear legislaciones para limitar la cantidad que se puede utilizar sin pasar por sistemas con controles (como lo es el sistema financiero) para ciertas operaciones.

Citó, en una declaraciones escritas, que en la Republica Dominicana, la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, específicamente en su artículo 64 dispone ciertas limitaciones para el uso del dinero en efectivo, prohibiendo a toda persona física o moral, liquidar o pagar.

También aceptar la liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas o billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos según umbrales que van desde 250 mil hasta un millón de pesos de acuerdo al tipo de operación que se refiera.

“Estas limitaciones, fueron paralizadas por el decreto 408-17, que es el reglamento de aplicación de documento legislativo contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, hasta tanto sean emitidos por las autoridades correspondientes los respectivos instructivos que indiquen el modo y forma de aplicación de las limitaciones que hace referencia el artículo 64 de la Ley. Igualmente existen iniciativas para eliminar dicha disposición”, dijo.

Dijo que la eliminación del artículo 64 de la Ley constituye un atentado contra lo que podría considerarse la iniciativa más efectiva contra la informalidad de la economía en el país.