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Preparan expediente contra banca Solano

Preparan expediente contra banca Solano

La Fiscalía del Distrito, la  Dirección Nacional de Control de Drogas  y la Superintendencia de Bancos  preparan el expediente por lavado de activos contra el propietario de la casa de cambio Solano, vinculado a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), acusado de ser el mayor distribuidor de drogas en 13 barrios de la parte alta del Distrito Nacional.

Las autoridades recopilan información sobre transacciones realizadas en el establecimiento donde se  incautaron más de 40 millones de pesos.

La  agencia,  de Carlos Julio Solano y otros hermanos, no rendía informe a las autoridades financieras sobre sus operaciones violentando la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra Lavado de Activos. 

El dinero fue detallado: 28 millones  471 mil 690 pesos, 164 mil 581 dólares, 103 mil 620 euros, 48 mil 220 francos suizos, 10 mil 255 dólares canadienses,  8 mil 270 libras esterlinas, 307 mil 600 bolívares, 29,250 gourdes haitianos, mil 162 florines y 175 papel moneda holandés.

El Nacional

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