PUNTA CANA.- Durante el primer día de jornada del XIV Congreso Nacional de Seguridad de la Asociación de Bancos Comerciales, el Presidente de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado Mateo, evaluó la realidad del lavado de activos en el país y en el Caribe, expresando que aunque resulta complejo, se cuentan con muchas fortalezas y avances, reconociendo también que se tienen debilidades como sistema y como país, las cuales están identificadas por los actores que integran el sistema de investigación del Estado dominicano, quienes trabajan mancomunadamente con el propósito de disminuirlas hasta llevarla a su mínima expresión, a sabiendas de que en algunos casos, factores externos impiden que se pueda hablar de eliminación.
Tratamos de llevarlas a su mínima expresión con el propósito de que disminuya el impacto que tengan en términos de facilidad para que nuestro territorio y nuestro país sea tomado por los carteles, criminales y otras actividades conexas, expresó.
A su juicio, una de las debilidades que tiene el sistema es la dualidad existente en términos de la unidad de análisis e inteligencia financiera, ya que parte de ellas nos mantiene fuera de uno de los mecanismos mundiales de control de lavados de activos, los cuales estamos trabajando, en razón de que el obstáculo fundamental lo constituye la aprobación de una ley que se promulgó sin ver el problema que causaba en materia de dualidad de esas unidades financieras.
El Presidente de la DNCD, participó como moderador en la Conferencia titulada La realidad del lavado de activos en la República Dominicana y el Caribe, junto a los panelistas Coronel Julio Souffront Velásquez, Director del Departamento de Investigación Financiera de la DNCD; Heiromy Ysaac Castro, Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; y Beatriz Arena, Asesora del Departamento de Estado para Centroamérica y el Caribe en Diagnóstico, Manejo, Riesgo y Amenazas frente a la Criminalidad y Lavado de Activos.
En términos comparativos y en relación al marco legal del país, Rosado Mateo indicó que el marco legal de nuestro país facilita el lavado de activos si lo comparamos con países como Colombia u Honduras, quien acaba de aprobar su ley de extinción de dominio, debilidad que entiendo será resuelta en el mediano plazo, ya que esta figura de extinción de dominio ha sido constitucionalizada.
Destacó como herramienta principal para combatir el lavado de activos, la figura del sujeto obligado, siempre y cuando los mismos cumplan con los mandatos de la ley, y las instituciones que están en el sistema procesen las informaciones provenientes de dichos sujetos obligados, a fin de prevenir y combatir el lavado de activos.
Dentro de los sectores en que los narcos encuentran caldos de cultivo para intentar introducir sus capitales envenenados, hizo mención de los bienes raíces, casinos, bancas de apuestas, entre otros. Enfatizó en que se debe tener conciencia de que el dinero proveniente de organizaciones criminales que intentan insertarlo en el torrente financiero nacional es un dinero envenenado, enfermo, que en lugar de estimular el desarrollo de la economía nacional genera todo lo contrario.
Rolando Rosado Mateo, reiteró que la seguridad no es solo del Estado Dominicano, es problema de cada ciudadano que integra el Estado dominicano, y que cada uno desde el ámbito de sus funciones, tiene la obligación de aportar su granito de arena sin mirar si es mucha o no la carga que tiene, pudiéndose integrar así todos los esfuerzos en su conjunto.
