Los recursos que captaba el propietario de la financiera Inversia eran transferidos a otras empresas entre ellas La Romería, la cual era administrada por su esposa, considerada como el brazo ejecutor en la administración de los bienes de su pareja.
La investigación de la Fiscalía del Distrito Nacional establece que el imputado Teodoro Hidalgo, quien guarda prisión de un año en la cárcel de San Pedro de Macorís, captaba sumas millonarias a nivel de cualquier banco mediano del sistema a través de una estructura que encabezaba, y en la que tenía un papel determinante su pareja sentimental Michell Evertz, quien también guarda prisión preventiva por un años en Najayo- Mujeres.
Señala que la imputada era el brazo ejecutor para la administración de bienes que captaba Hidalgo de los ahorristas, los cuales eran llevados a la inmobiliaria La Romería, que administraba Everzt, según la acusación.
El imputado, con el objetivo de embaucar a las víctimas y de dar apariencia de deudas a las operaciones que realizaba emitía unos supuestos certificados de acreencias, pero con todas las características de certificados de depósitos.
La cartera de préstamos de Inversia era de apenas 18 millones de pesos correspondientes a 55 clientes con montos desde 10 mil hasta los 3 millones de pesos, sin embargo llegó a captar unos más de 200 millones de pesos, según la experticia de las autoridades monetarias.
Luego de los allanamientos realizados a la empresa, la pareja trató de cambiar de residencia luego de los allanamientos practicados por el Ministerio Público.
Según las autoridades, las empresas de los imputados: Producciones Sonar, La Romería, empresa dedicada a la venta de alcohol, la constructora Novalki, que levantó una torre de apartamentos en la Zona Oriental, Restaurante Su Punto, las cuales supuestamente fueron creadas para lavar activos.