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Recursos captados por Inversia eran transferidos a otras empresas

Recursos captados por Inversia eran transferidos a otras empresas

Los recursos que captaba  el propietario de  la financiera Inversia eran transferidos  a otras empresas  entre ellas La  Romería, la cual era administrada por su esposa, considerada como el brazo ejecutor en la administración de los bienes de su pareja.

La investigación de la Fiscalía del Distrito Nacional  establece que el imputado Teodoro Hidalgo, quien guarda prisión de un año  en la cárcel de San Pedro de Macorís, captaba  sumas millonarias a nivel de cualquier banco mediano del sistema  a través de una estructura que encabezaba, y en la que tenía un papel determinante su pareja sentimental Michell Evertz,  quien  también guarda prisión  preventiva por un años en Najayo- Mujeres.

Señala que  la imputada era el brazo ejecutor para la administración de bienes  que  captaba Hidalgo de los ahorristas, los cuales eran llevados a la inmobiliaria La Romería, que administraba Everzt, según la acusación.

El imputado, con el objetivo de embaucar a las víctimas y de dar apariencia de deudas a las operaciones que realizaba  emitía unos supuestos certificados de acreencias, pero con todas las características de certificados de depósitos.

La cartera de préstamos de Inversia era de apenas 18  millones de pesos  correspondientes  a 55 clientes con montos desde 10 mil hasta los 3 millones de pesos, sin embargo llegó a captar unos más de 200 millones de pesos, según  la experticia de las autoridades monetarias.

Luego de los allanamientos realizados a la empresa, la pareja trató de cambiar de residencia luego de los allanamientos practicados  por el Ministerio Público.

Según las autoridades,  las empresas de los imputados: Producciones Sonar, La Romería, empresa dedicada a  la venta de alcohol,  la constructora Novalki,  que levantó una torre de apartamentos en la Zona Oriental,  Restaurante Su Punto, las cuales supuestamente fueron creadas para lavar activos.

El Nacional

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