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Van tras bienes acusados fraude 22 MM de euros

Van tras bienes acusados fraude 22 MM de euros

La Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República inició esta mañana varios operativos en diferentes puntos del país, con el propósito de incautar bienes y dar con el paradero de los implicados en el fraude por     22 millones de euros cometido por holandeses que estafaron a unos 800 inversionistas extranjeros.

Además de los operativos, las pesquisas continuaron esta mañana con interrogatorios a extranjeros y dominicanos, en la Unidad Antilavado.

El procurador adjunto Germán Miranda Villalona, director de dicho departamento, rehusó entrar en detalles sobre los lugares en donde se practican los operativos, bajo el alegato de que “podríamos interrumpir la investigación”.

“No podemos entrar en detalles sobre ese aspecto, pero te podemos decir que estamos haciendo varios operativos y que en la mañana de hoy hemos continuado con los interrogatorios”, manifestó Villalona.

Miranda Villalona dijo que se detectó  que los holandeses implicados en el fraude tenían como metas  estafar  a inversionistas de los Estados Unidos y de otras naciones.

Manifestó que las autoridades estadounidenses serán alertadas.

En las  investigaciones que se realizaban esta mañana   participan investigadores y fiscales holandeses, junto con las autoridades dominicanas.

Los holandeses implicados en el fraude prometían   construir en República Dominicana un complejo hotelero.

Como principal responsable, las autoridades apresaron y deportaron a Holanda al holandés Jear Ford, quien fue detenideo en un penthouse de la avenida Anacaona.

Mientras que otro holandés, Near Eagle, fue interrogado por las autoridades dominicanas y dejado en libertad. Tenía más de ocho años en el país.

La fiscal de Holanda, N. Hemelear, e investigadores de ese país, se reunieron ayer con el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y con el procurador adjunto Germán Miranda Villalona, con quienes discutieron la metodología a seguir.

Alerta

Las autoridades dominicanas alertarán a las estadounidenses, debido a que en las investigaciones se ha determinado que el grupo tenía en proyecto timar no sólo a europeos, sino también a estadounidenses e inversionistas de otras naciones.

El Nacional

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