El reglamento recién aprobado de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (decreto 408-17) ha aclarado importantes aspectos de la legislación y ha suavizado sustancialmente algunas de sus disposiciones para contribuir con su implementación, de acuerdo con el economista Roberto Mella Cohn.

Dijo que el nuevo reglamento ha generado dispositivos que le dan poder regulatorio a las normas sectoriales que deberán emitir los organismos supervisores.

Expresó que la única norma que falta por emitir es la correspondiente a la Dirección General de Impuestos Internos para los diferentes sectores no financieros.

Estas normas deben ser especializadas para los diferentes tipos de sujetos obligados y adaptados a la realidad y tipo de servicios de los mismos, teniendo en consideración las realidades de cada sector.

El reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince mil dólares en un día.