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Ven bancas loterías se prestan a lavado

Ven bancas loterías se prestan a lavado

Las bancas de apuestas y de lotería son un terreno fértil para el lavado de activos procedentes del narcotráfico, debido a que manejan mucho dinero en efectivo que no es regulado por el Estado, afirmó esta mañana el diputado del Partido Revolucionario Moderno por La Vega, Agustín Burgos.

Opinó que los legisladores cometerían un grave error si dejaran fuera de las regulaciones contempladas en el proyecto de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que ya fue aprobado en segunda lectura por el Senado el pasado viernes.

Burgos consideró que los diputados tienen la misión de no permitir que legisladores que son propietarios de bancas impongan sus criterios cuando se conozca el proyecto.
Al mismo tiempo definió como una vagabundería la proliferación de bancas de lotería y de apuestas deportivas en todo el país.

Dijo no explicarse por qué las autoridades no han querido regular el negocio de las bancas, “ya que hay cientos de miles que operan ilegalmente, y lo que se ha dicho es que solo 30 mil bancas están reguladas por la Dirección General de Impuestos Internos”.

“Hay que tener cuidado porque lo que ocurre es que el negocio de las bancas podría ser un ambiente propicio donde se puede desarrollar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, advirtió Burgos.

Ayer la Cámara de Diputados envió a la comisión de justicia el proyecto con un plazo de una semana para que rinda un informe del mismo. La pieza busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

El pleno del Senado aprobó modificaciones a los artículos 2; 33; 36; 38; 67; 100 y 101 del proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo, el cual busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

La iniciativa aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito castiga el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a $1.0 millón, $500,000 y $450,000, respectivamente.

También prevé que la persona que convierta, transfiera o trasporte bienes para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión y una multa de 200 a 400 salarios mínimos.

En la legislación actual, la ley 72-02, el castigo es entre cinco y 20 años de prisión y una multa de 50 y 200 salarios mínimos.

Igualmente la nueva ley contempla la inhabilitación permanente de los involucrados en el lavado de activos para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas.

Víctor Martínez

Víctor Martínez: Pastor evangélico, y periodista de larga experiencia. Siempre dispuesto a servir a los demás. Director del digital Elguardian.com.do