La Asociación de Bancos Comerciales (ABA), informó que las técnicas más completas para prevenir el riesgo de lavado de dinero y la financiación al terrorismo serán presentadas en el país, como parte de un programa académico internacional que busca reforzar en la materia la capacidad del personal de las instituciones financieras dominicanas.

El anuncio fue hecho por el presidente de la ABA, José Manuel López Valdez, quien dijo que por segundo año consecutivo, se desarrollará en el país la Certificación en Anti-Lavado de Dinero, con el auspicio del Instituto Internacional de la Asociación de Banqueros de La Florida (FIBA) y la universidad del mismo estado norteamericano.

Además de las instituciones financieras, también pueden aprovechar el curso y obtener la certificación, las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de activos, fiscalías, remesadores de dinero, bancos de cambio, auditores y firmas de auditores nacionales e internacionales.

La actividad, se llevará los días 16 y 17 de septiembre próximo en la sede de la ABA, dará destrezas al personal de las instituciones financieras y bancarias tanto públicas como privadas-, para identificar los aspectos de la prevención del riesgo de blanqueo de dinero.

Asimismo, el programa provee herramientas para ayudar a implementar y mejorar los sistemas internos de control para ajustarse a las normas contra el peligroso delito internacional.