El lavado de activos se ha incrementado en los últimos años, y en la actualidad representa entre el 2 y 5 por ciento del producto interno bruto mundial, altamente concentrado en Estados Unidos y Europa, afirmó hoy el especialista y consultor privado Francisco González, de la firma KPMG.
González, con más de 20 años de experiencia en la materia, citó una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector financiero y en las demás instituciones públicas y privadas, mencionando entre ellas la aplicación de políticas o procesos exhaustivos de investigación y depuración de socios, ejecutivos, suplidores, clientes y otros relacionados comercialmente.
Manifestó que se debe de determinar el origen de los fondos y del patrimonio de estos, sus beneficiarios finales y obtener informaciones sobre la frecuencia y rutina de las operaciones que realizan.
González expuso el tema “La ley de lavado de activos y su impacto más allá de la cadena de suministro”, en el desayuno empresarial organizado este jueves 14, en el hotel Real Intercontinental, por el capítulo en el país de la entidad internacional Business Alliance for Secure Commerce (BASC).
La actividad se inició con las palabras del director ejecutivo de BASC Dominicana, Omar Castellanos, quien dijo que este tema es de alto interés para las empresas certificadas por esa organización mundial, por la inclusión del acápite sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en la nueva versión 5 de su norma y estándar internacional del sistema de gestión de control y seguridad.
Castellanos señaló que esta norma establece que las empresas deben tener procedimientos documentados que definan la metodología para la selección y revisión periódica de sus asociados de negocio, y que los mismos contemplen identificar y monitorear operaciones sospechosas.
En desayuno empresarial participaron representantes de compañías miembros de BASC Dominicana, tales como DP World Caucedo, Haina International Terminals, la Cámara Americana de Comercio, Cervecería Nacional Dominicana (CND), Asociación Dominicana de Exportadores, Asociación Dominicana de Zonas Francas, entre otras.
UN APUNTE
Medidas preventivas
El especialista citó una serie de medidas a ser aplicadas para prevenir el lavado de dinero en el sector financiero y en las demás instituciones públicas y privadas, mencionando entre ellas la aplicación de políticas o procesos exhaustivos de investigación y depuración de socios, ejecutivos, suplidores, clientes y otros relacionados comercialmente.
