Estafa — El Nacional
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10 mil millones dólares en estafas y fraudes en USA durante 2023
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10 mil millones dólares en estafas y fraudes en USA durante 2023

Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).

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Arrestan en Dubái mujer que utilizaba brujería para estafar
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Arrestan en Dubái mujer que utilizaba brujería para estafar

La policía de Dubái arrestó esta semana a una mujer sintecho por “posesión de talismanes de brujería” que, según la versión de la detenida, le ayudaban a “influenciar a personas y hacerse con su dinero”.

Nuevamente aplazan audiencia implicados operación Discovery
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Nuevamente aplazan audiencia implicados operación Discovery

El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además  de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red  criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno. 

Condenan a 5 años de prisión al abogado Johnny Portorreal por estafa
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Condenan a 5 años de prisión al abogado Johnny Portorreal por estafa

La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos, mientras descargó de la acusación a Miguel de Oleo Montero, a quien en Ministerio Público también le acusaba de presuntamente formar parte de la red de estafa.

Dos detenidos en España por la conocida como la estafa del falso Brad Pitt
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Dos detenidos en España por la conocida como la estafa del falso Brad Pitt

Granada (España).- La Policía detuvo en la ciudad española de Almería (sur) a dos personas vinculadas con la estafa del falso Brad Pitt, un engaño por el que una mujer transfirió 170.000 euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense. Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando […]

Estafa descomunal
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Estafa descomunal

El TSA las aceptó pese a ser inadmisibles y ha emitido dos sentencias que le imponen al Ministerio de Medio Ambiente “compensaciones” por 1,287 millones de pesos, valorando el m2 a 40 pesos. Sierra de Bahoruco fue totalmente tierra comunera antes de área protegida, intransferible por ambas razones.

Prisión preventiva para hombre por estafa en Puerto Plata
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Prisión preventiva para hombre por estafa en Puerto Plata

Los imputados son Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa. En cuanto a Báez cumplirá tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata mientras que Figueroa arresto domiciliario por seis meses.

Operación Nido: Dictan 18 meses de coerción contra imputados
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Operación Nido: Dictan 18 meses de coerción contra imputados

Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Emanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la Operación Nido y declaró la complejidad del caso. La medida también fue dictada contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Asimismo, […]

Aplazan para el martes coerción a Rivera Ledesma por estafa
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Aplazan para el martes coerción a Rivera Ledesma por estafa

Santo Domingo.-El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el sábado para el próximo martes la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido que desmanteló una red que encabeza Emmanuel Rivera Ledesma.

Piden un año de coerción contra Rivera Ledesma
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Piden un año de coerción contra Rivera Ledesma

La Fiscalía del Distrito Nacional depositó hoy la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, contra  Emmanuel Rivera Ledesma y otros integrantes de la red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. Rivera Ledesma […]

Solicitarán coerción al ingeniero Rivera Ledesma
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Solicitarán coerción al ingeniero Rivera Ledesma

El Ministerio Público trabajaba esta mañana en la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida  que presentará en las próximas horas contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban […]

MP interroga a Rivera Ledesma por supuesta estafa en entrega de apartamentos
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MP interroga a Rivera Ledesma por supuesta estafa en entrega de apartamentos

SANTO DOMINGO.- La procuradora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, interroga desde esta mañana al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq,  quien fue apresado por alegados vínculos  de estafa con millones de pesos y dólares por no entregar proyectos de viviendas que realiza a través de su compañía. También se vincula […]

Apresan dueño inmobiliaria IndisArq por supuesta estafa en entrega apartamentos
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Apresan dueño inmobiliaria IndisArq por supuesta estafa en entrega apartamentos

La Procuraduría General de la República apresó hoy al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma por su supuesta vinculación a una estafa millonaria al no entregar apartamentos de los proyectos que realiza  y sobrevendiendo los mismos.  Rivera Ledesma es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq fue detenido a primeras horas de la mañana por la procuradora adjunta […]

Aerodom: otra estafa
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Aerodom: otra estafa

El primer contrato con AERODOM fue por 30 años y se firmó en 1999, incluyó 6 aeropuertos del país que pasaron a ser operados por una corporación extranjera, dentro de una modalidad de privatización de un área empresarial del Estado estrechamente relacionada con la seguridad nacional. Este gobierno ha tenido el descaro de hacerle una […]

220 afectados en España por estafa de un festival inexistente en RD
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220 afectados en España por estafa de un festival inexistente en RD

Palma (España).- La Policía Nacional española detuvo en Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) al intermediario de una organización que estafó unos 200.000 euros (unos 215.000 dólares) a 220 personas que contrataron un falso viaje del 10 al 17 de octubre a República Dominicana para asistir a un festival de música. La Policía siguió el rastro del […]

MP admite error contra mujer implicada en estafa
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MP admite error contra mujer implicada en estafa

El juez del Segundo Tribunal Colegiado de San  Francisco de Macorís  descargó de toda responsabilidad penal a la  señora  Gladys Altagracia Federo Núñez  en una denuncia de presunta estafa de 10 millones de pesos.

Mantequilla irá a juicio de fondo y seguirá en prisión
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Mantequilla irá a juicio de fondo y seguirá en prisión

Monte Plata.- El tribunal de Monte Plata, rechazó la variación de medida de coerción y envió a apertura de juicio de fondo en contra de Wilkin García Peguero ‘’Mantequilla’’, acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá. El tribunal acogió la solicitud del MP de que “Mantequilla” […]

Apresan cinco personas por estafa de RD$16 millones
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Apresan cinco personas por estafa de RD$16 millones

Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigación de Falsificaciones, junto al Ministerio Público en el Distrito Nacional, apresaron a cuatro hombres y una mujer como los responsables de haber robado mediante estafa la suma de 16 millones de pesos con suplantación de identidad para la venta de un inmuebles. Los imputados fueron identificados como Leónidas […]

Cooperativa Herrera alteraba contabilidad
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Cooperativa Herrera alteraba contabilidad

Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]

Operación Búho: Fraude de Coop-Herrera fue de unos RD$2,500 millones
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Operación Búho: Fraude de Coop-Herrera fue de unos RD$2,500 millones

Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]

Agrónomo de SFM denuncia estafa
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Agrónomo de SFM denuncia estafa

José de Jesús Parra presentó la denuncia en la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, indicando que los estafadores se hicieron pasar por una colega suya, a la que no identificó, y que le solicitaron que depositara la suma de dinero en una cuenta bancaria.

Taboola