Bancamérica realizará mañana el décimo congreso antilavado, con el tema central Eventos Potenciales de Riesgos y los Retos de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamériuca (Gafilat).
La actividad se desarrollará durante mañana y el jueves en el hotel Real Intercontinental.
Juan Carlos Medina, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, expresó que “con esta edición, Bancamérica busca generar conciencia en todos los actores económicos de que el lavado de activos es un problema de todos, no solo del sistema financiero ni de los reguladores o las autoridades judiciales.”
Como cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales quienes durante dos días analizarán diversos temas de interés. Esta vez contará con la participación de Ricardo Sabella, consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros; Adrián Sánchez, director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica; Alejandro Fernández W., director General de Argentarium, y Pelagio Alcántara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.
El Congreso antilavado forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa, y a través del mismo, Bancamérica procura contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que nuestro sistema financiero, y todos los sectores involucrados, en nuestro país puedan continuar por el camino de la prevención.
