La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) informó que ofrecerá en el país la más completa capacitación en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de la mano del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Se trata de la Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera y que se realizará los días 23 y 24 de enero, en el Salón de Entrenamientos de la ABA.
“Esta certificación surge en respuesta a la alta demanda de las entidades de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Además, las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los controles más efectivos para la prevención y control de este delito”, explicó la entidad que preside José Manuel López Valdez.
El programa académico de esta certificación internacional abarcará casos de estudios que tienen aplicación global, principalmente los relacionados a las alertas de lavado de dinero, la preparación de auditorías e inspecciones, mitigación de riesgos mediante controles internos, las consideraciones respecto a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF), entre otros temas.
