La Asociación de Bancos Comerciales dijo que inició la que entiende es la más completa Certificación en Antilavado de Dinero nivel América Latina y el Caribe con la participación de un grupo de representantes de entidades públicas y privadas.
La capacitación es impartida por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida.
“Esta certificación internacional forma parte de los esfuerzos de la Asociación para contribuir con la formación de los recursos humanos del país en la prevención del lavado de activos”, informó la ABA.
Asimismo, anunció que debido a la alta demanda de las empresas y del sector financiero (sujetos obligados bajo la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, la 155-17) de recibir entrenamiento de la mano de expertos en la materia de reconocimiento mundial, los días 10 y 11 de abril impartirá una nueva Certificación en Antilavado de Dinero.
Los participantes tomarán un examen final a través de la plataforma de la FIBA-FIU, necesario para obtener la certificación.
“Al completar el curso, el participante podrá identificar y describir los aspectos principales en la prevención del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, así como establecer, implementar y mejorar en su institución los sistemas internos de control.
