Puerto Plata.- El juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de esta provincia impuso un año de prisión preventiva y en contra de Armando Almonte Hernández, quien alegadamente estafó a múltiples personas con más de RD$30 millones de pesos en una financiera.
El juez Pascual Francisco además declaró la complejidad del caso y acogió el pedimento de la Fiscalía de esta ciudad, la cual establece que desde el mes de febrero ha estado realizando trabajos investigativos junto a la Superintendencia de Bancos de la República por supuestas violaciones a la ley monetaria y financiera por parte de Inversiones Kodomisa (IVEKONSA).
Una nota de prensa enviada por la Fiscalía indica que presentaron varias pruebas en contra del imputado dentro de las cuales se pueden citar que el Almonte Hernández, propietario de la financiera, captaba el dinero de sus ahorrantes mediante certificados de inversión a los que denominaba contrato.
La medida coercitiva impuesta se fundamentó por violación a Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, el Código Penal Dominicano y la Ley No. 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Con relación a este hecho, Osvaldo Bonilla Fiscal Titular expresó “Las captaciones realizadas por el imputado Armando Almonte Hernández, como socio principal, evidencian un claro propósito de estafar a los ahorrantes, en virtud de que aunque poseía una cartera de préstamos, estos tienen fecha de varios años de atraso, por igual estos préstamos demuestran que no se realizaba el proceso de cobro regular, lo que evidencia que realmente la estafa de más de RD$30 millones de pesos se debe a la distracción del dinero de los clientes”.
