La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no encontró indicios de que legisladores fueran sobornados durante el proceso de compra de los aviones Súper Tucano, por lo que solo decidió presentar acusación contra seis personas y tres compañías, incluyendo la que vendió las aeronaves.
En la madrugada de este miércoles la Pepca decidió presentar acusación formal por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
Todos fueron acusados de participar en los sobornos por US$3.5 millones que la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
Mediante un acto conclusivo, la Pepca acusa a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez, Aquino Hernández, Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa, de haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La Pepca dijo que gracias a la extensión del plazo para la investigación, pudo solicitar la cooperación internacional a las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a Panamá y Uruguay, lo que le permitió tener acceso a numerosos correos electrónicos que evidencian el esquema ilegal de sobornos entre Embraer, S.A. y los imputados.
Dijo que eso permitió que el Ministerio Público pudiera identificar a cinco nuevos implicados, Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa.
Asimismo, indicó que las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
Con relación a Embraer, S. A., estableció que a través de sus empleados y agentes esta empresa brasileña pagó aproximadamente US$3,520,000.00 en sobornos para obtener el contrato de ocho aviones Súper Tucano, a los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez.
Igualmente, estableció que Magycorp, S.R.L., fue una sociedad que se prestó como receptora de parte de los sobornos recibidos por los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez provenientes de Embraer, S.A., siendo uno de sus socios fundadores y comisario de cuentas Ysrael Abreu Rosario.
Sobre Abreu Rosario determinó que es fundador y comisario de cuentas de la sociedad Magycorp, S.R.L., la cual recibió parte de los sobornos. También, precisó que ayudó a distraer bienes del imputado Pedro Rafael Peña Antonio.
