Economía

Realizan charla sobre lavado activos

Realizan charla sobre lavado activos

Bancamérica y Plus Capital Market, PCM, auspiciaron en Barna Management School la conferencia “La gestión de riesgos del lavado de activos: preparándonos para la evaluación país” a cargode Juan Carlos Medina y dirigida a los sectores financieros y no financieros expuestos a este tema de tanta relevancia.

La conferencia forma parte de las actividades que Bancamérica y PCM desarrollan en República Dominicana con el objetivo de crear conciencia respecto de la gestión de riesgos de lavado en todos los sectores de la economía, como los sectores no financieros, sobretodo considerando la próxima evaluación que tendrá el país de parte de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica).

“Dentro de nuestra cultura de responsabilidad social con el país desarrollamos una serie de actividades de concientización pública alrededor de este tema que incluye como eje central el Congreso Antilavado, organizado por Bancamérica, evento que este año, en su octava edición, hará énfasis en la evaluación país que próximamente tendrá República Dominicana” expreso Medina, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD.

“Las nuevas metodologías de control y supervisión a nivel internacional han migrado a un enfoque basado en riesgos por lo que se hace necesario el desarrollo de metodologías que permitan gestionar, de manera adecuada, los riesgos inherentes de cada sector denominado “Sujeto Obligado”, que, de acuerdo con las leyes implementadas internacionalmente, son aquellos sectores que están obligados a tener procedimientos de prevención del lavado de activos”, dijo.

El Nacional

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