La Policía apresó en Neiba a nueve de 11 personas a las que acusan de estafar con más de 11 millones 399 mil 207 pesos a la sucursal del Banco de Reservas de esa población fronteriza.

Los detenidos fueron identificados como Orlando Herasme Carmona (Andy), de 39 años, Fernando Santana (Pacha), de 61, Ángel Modesto Cuevas Sánchez (Calvio), de 20, Adrian Antonio Carvajal Mateo, de 26, Carlos Manuel Cuevas, de 35; José Miguel Reyes Reyes, de 34; Katherine Santana (Katty) de 32 y Luz María Arismendy, de 29.

Todos los detenidos residen en Neiba, según el parte policial y fueron detenidos mediante la orden de arresto y conducencia 590-2019-SAJ-00191, del 25 de junio pasado, solicitada por el procurador Fiscal Wander Jiménez de León.

El arresto de las nueve personas se produjo tras la Policía Preventiva y la Dicrim investigar junto a la Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la Dirección General de seguridad del Banco de Reservas que habían realizado 29 transacciones fraudulentas en contra del banco.

Según los acusados, utilizaron artimañas técnicas electrónicas, para lograr estafar al Banco de Reservas, a través de tarjetas de débito y activaron su usuario tu banco y tarjeta código, aprovecharon el momento exacto en que los sistemas autorizados del Banreservas realizaron el proceso de liquidación de consumo efectuado por su cliente con su tarjeta de débito.

Se indica que estos retiraban los montos sustraídos sin que dispusieran de fondos suficientes de cuentas, siendo mediante esas transacciones con montos por cobrar que lograron distraer con el uso de alta tecnología en perjuicio de dicho banco.

Según las investigaciones, Herasme Carmona realizó ocho transacciones por RD$272.718.38, Santana también transacciones por 272.506.63 pesos y Cuevas Sánchez 23 transacciones por la suma de RD$431,751.47 pesos.

También Carvajal Mateo hizo 21 transacciones irregulares por 738,014.02 de pesos, Cuevas Cuevas 58 transacciones por $1,645.226.82; Reyes Reyes otras 41 transacciones por $292.320.14 y Katty Santana hizo 28 transacciones por un monto de $1,542.554.35 de pesos.

También se acusa a Yanay Yaret Montero Ramírez de realizar 22 transacciones por $475.711.44; Luz María Arismendy realizo 78 transacciones por $1,447.03.98 según consta en la orden de arresto.