Arribarían a acuerdo caso fraude financiera Rona

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional da los toques finales a un acuerdo al que arribará con los imputados de cometer un fraude de alrededor de 200 millones de pesos a través de la financiera Corporación de Crédito Rona S.A.
Las partes manifestaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la intención de rubricar un acuerdo “penal abreviado”, mediante el cual los tres directivos que son imputados de estafa, lavado de activos, falsificación de documentos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, sean condenados a cinco años de prisión y al pago de una indemnización que todavía no ha sido definida.
En lo relativo a la condena penal, los encartados se han puesto de acuerdo, y se está discutiendo el monto de la indemnización que deberán pagar, reveló esta mañana a El Nacional una fuente ligada al Ministerio Público que trabaja en la negociación.
Los procesados por el caso, que se encuentra en la etapa preliminar, son los hermanos Luis Felipe Romero Navarro, Juan Felipe Romero Navarro y Elucipio Romero Navarro, presos en la cárcel de San Pedro de Macorís.
Están acusados de constituirse en asociación de malhechores para cometer fraude bancario a través de la comisión de los citados tipos penales.
Se les atribuye falsear acta de asamblea, robo de identidad y estados financieros, con los que se generó un déficit de 164 millones, 901,751 pesos y el 86% de la cartera de préstamos tenía déficits por $158, 496,351.00.
El abogado César Amadeo Peralta, representante de 21 afectados, favorece un acuerdo en el que sean resarcidos los ahorrantes que resultaron estafados con la trama fraudulenta fraguada en dicha entidad de intermediación financiera.
Según querellantes , los imputados les fabricaban préstamos ficticios a personas que poseían certificados de inversión, incurriendo en usurpación de identidades, falsificación de firmas, falsedad de estados financieros, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Cuando los clientes se presentaban a validar los certificados de inversión, se llevaban la sorpresa de que les habían registrado préstamos que nunca solicitaron.
Según la acusación, más del 75 % de los préstamos que registraba la intervenida Corporación de Crédito Rona S.A eran ficticios y para tratar de salvar la situación las autoridades monetarias se reunieron en varias ocasiones con sus directivos, pero cada día se acrecentaba más el problema de iliquidez.
De la cartera de préstamos que al 25 de agosto de 2016 ascendía a 183 millones 846, 37 pesos; 158 millones 496,351 pesos eran ficticios y sólo 25 millones 349,686 pesos eran reales, según la evaluación de las autoridades monetarias.
Desde agosto de 2013 la entidad de intermediación financiera venía presentando debilidades como exceso en los límites de crédito, un inadecuado plan de auditoría, falta de registro contable en los activos fijos y no disponía de un adecuado control interno sobre actividades subcontratadas.
El 31 de julio de 2015, la Superintendencia de Bancos realizó una inspección a esa financiera, que reflejó las anteriores debilidades y el 26 de agosto de 2016 el órgano regulador del sistema financiero profundizó una investigación de campo que fue remitida a la Junta Monetaria, la cual reflejó que su situación financiera se había agravado.
Desde el 20 de septiembre de 2016 los directivos de la Corporación de Crédito Rona dejaron de suministrar informaciones al Banco Central de la situación de liquidez que enfrentaba.
El 21 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Bancos solicitó a la Junta Monetaria la autorización para la disolución de la financiera por el estado de cesación de pagos, incumplimiento de obligaciones líquidas, la insuficiencia mayor al 50 % del coeficiente de solvencia vigente al momento y la no presentación del plan de regulación recomendado por la Superintendencia de Bancos.