Los bancos múltiples que operan en República Dominica invirtieron RD$938,457,245 en el Programa de Prevención de Lavado de Activos, al finalizar el 2020.

En ese sentido, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) dijo que esa cifra evidencia el interés del sector en colocarse en la primera línea de defensa para contrarrestar este delito en el país.

Informó que este resultado implica un crecimiento de 11% con respecto al anterior 2019, cuando el monto invertido en similar renglón ascendió a RD$848,604,858 millones.

La ABA detalló que estas inversiones en capital humano, estructuras tecnológicas y capacitaciones se han realizado acorde a lo establecido en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el objetivo de dar cumplimiento a su rol asignado como sujeto obligado.

En un documento de prensa, la ABA expuso que “al margen de que su función principal es la intermediación financiera, las entidades bancarias realizan una ardua labor en los procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos, el monitoreo de transacciones y la remisión de reportes”.