La Romana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el marco del Caso Guepardo. La estructura delictiva habría perjudicado […]
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró la imposición de 5 años de prisión contra Johan Luis Morfe Rojas, acusado de estafa electrónica contra la multinacional Alorica Dominicana SRL., una empresa tipo Call Center, con presencia en la República Dominicana, facilitando empleos a unas tres mil personas en el […]
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), junto a oficiales de la División de Investigación (DICRIM), apresaron a un hombre en el municipio de Higüey, La Altagracia, que recibió un depósito financiero fruto de una estafa, en perjuicio de un ciudadano al que, a través de […]
