Grupo Inversia cometió crimen contra el Estado

SANTO DOMINGO.- Los jueces que condenaron a 20 años de cárcel a los ejecutivos de la financiera Inversia los encontraron culpables de asociarse para cometer crímenes contra el Estado, de ocultar datos, estados de cuentas y omisiones de informaciones para evitar la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, entre otras serie de delitos.
Los magistrados Ingrid Soraya Fernández Méndez, Delio Germán Figueroa y Elías Santini Perera, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, encontraron culpables a Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y a la señora Michell María Evertz Estévez, de encubrir informaciones a la Superintendencia de Bancos para lavar activos, consistente en ocultar la ubicación, destino y movimiento de bienes.
Como resultado de dichas infracciones, fueron también encontrados culpables de violar los artículos 265, 266, 405 del Código Penal Dominicano.
Además, los artículos 80, literales d y e de la Ley 183-02 de la Ley Monetaria y Financiera, y los artículos 3, letra b y 18 de la Ley 72-02, de Lavado de Activos y otras infracciones graves.
“En consecuencia, se les condena a cada uno de los precitados imputados a cumplir una pena privativa de libertad de 20 años de reclusión mayor, a ser cumplida en la cárcel donde actualmente guardan prisión; además se les condena a cada uno de ellos al pago de una multa ascendente al equivalente de 200 salarios mínimos del sector público”, dice la sentencia.