WASHINGTON, 19 Jun 2009 (AFP) – El millonario financista Allen Stanford, acusado de ser el cerebro de un fraude de 8.000 millones de dólares, debe comparecer ante una corte federal este viernes tras entregarse al FBI, dijeron funcionarios.
Se espera que una corte de Richmond (Virginia) lo acuse formalmente de fraude.
Un gran jurado de Houston, Texas, ya investiga el Stanford Financial Group, cuya sede fue allanada en febrero por las autoridades federales. Además fueron congelados todos los bienes de la empresa y los del millonario.
El regulador bursátil de Estados Unidos (SEC) acusó a Stanford y a su principal ejecutivo James Davis de una estafa piramidal «masiva» al pagar a inversores con dinero captado a otros en lugar de pagar con ganancias genuinas.
El portavoz del FBI, Richard Kolko, confirmó a la AFP que Stanford estaba bajo custodia tras haberse entregado a agentes federales en Stafford, Virginia.
La presentación de cargos formales ya se ha demorado cuatro meses, en lo que expertos consideran fue el tiempo necesario para negociar con los tenientes de Stanford la obtención de información a cambio de una amnistía.
El Nacional
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