Nuevas órdenes de arrestos contra la esposa y la hija de José Luis Santoro, ejecutivo del desaparecido Banco Peravia, fueron emitidas esta semana por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, vinculados en el fraude de mil 400 millones de pesos.
Las ordenes contra Cristina Martiradona de Santoro y su hija María Cristina Santoro Martiradona, fueron emitidas por los jueces Suindá Jazmín Brito Hernández y Honorio Antonio Susaña, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo a la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, Santoro Martiradona es una testaferro de su padre José Luis, que quedó evidenciada en la adquisición del apartamento B-602, del condominio Torre Venetolll, localizado en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 11, del ensanche Naco.
Las órdenes judicial de arresto son las números 0202-2015 y la 0198-2015. La primera del juez Honorio Antonio Susaña y la segunda de la magistrada Suindá Jazmín Brito Hernández.
Esas órdenes serán remitidas a la Interpol para que ejecute su arresto donde sean localizadas.
Según la Fiscalía ese apartamento fue adquirido con recursos del Banco Peravia, tras comprobar que el pago realizado al ingeniero Luis Beltré, fue a través de un certificado del Banco Peravia, sin haber hecho los depósitos.
“Es decir, del dinero de los ahorrantes se le pagó el referido apartamento, por lo que debe ordenarse el arresto de la imputada, ya que sus actuaciones son típica de una conducta de lavado de activos”, precisa la fiscal en su solicitud.
Afirma, además, que no sólo prestó su nombre para la adquisición del inmueble, sino que está realizando gestiones para venderlo, poniendo en peligro el legítimo derecho de los estafados por el banco a ser resarcidos.
En la orden 0198-2015, la jueza Brito Hernández, resalta en uno de los considerando que el Ministerio Público precisa que las evidencias señalan que en la quiebra del Banco Peravia no se corresponde con negligencia de administración financiera.
Sin embargo, la Superintendencia de Bancos tenía sus técnicos permanentemente en la institución bancaria que sabían de la real situación del banco.
El dato
Pesquisas
En las investigaciones la Fiscalía ha determinado que Cristina Martiradona realizó transferencias multimillonarias a sus cuentas en el extranjero.
