La Procuraduría Especializada Antilavado trabajaba esta mañana en la solicitud de medida de coerción que presentará para una pareja de esposos que supuestamente pertenece a una red de lavado de activos que introdujo al país más de 2 millones 174 mil 750 dólares, que fueron ocupados el lunes en el puerto Haina Oriental.
Según el órgano investigativo hay pruebas suficientes que comprometen la responsabilidad penal de los encartados, por lo que solicitarían prisión preventiva.
La medida de coerción será presentada por ante el tribunal de Atención Permanente de Santiago, que es la jurisdicción en que fueron arrestados Manuel Fermín y Bernaili Bobadilla, a pesar de que el caso se desprende del dinero decomisado en dicha terminal de Haina.
El muerto
Una fuente de investigación informó que están tras la pista de una tercera persona, conocida como Santiago (el Muerto).
Más de cinco allanamientos se han realizado en la región Norte para desmantelar la alegada estructura de narcotráfico y lavado de activos que opera en esa zona del país, y a la que las direcciones General de Aduanas (DGA) y la Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó el lunes en el Puerto Haina Oriental 2 millones 174 mil 750 dólares que llegaron en tres bocinas inalámbricas dentro de un contenedor, por lo que fue arrestada la pareja de esposos.
En los operativos fueron detenidos Manuel Fermín y Bernaili Bobadilla, y donde se incautaron RD$678,808.00, US$7,284.00, cuatro yipetas, un camión, una camioneta con remolcador y dos buggis.
En el decomiso de los 2 millones 174 mil 750 dólares fueron encontrados durante un operativo realizado ayer por el Departamento Inteligencia de la DGA en coordinación con el Ministerio Público y la DNCD, conforme a una nota de prensa.
Los dólares fueron camuflados en tres equipos de sonido, que eran transportados en el contenedor SMLU7928966, consignado a Velosshipping SRL, RNC 130846987, que había sido declarado como de importación simple.
El hallazgo tuvo lugar en el Puerto de Haina Oriental en el embarque número SMLU6222327A, que arribó al país el pasado 20 de agosto, transportado por la empresa Seadom SAS, proveniente del puerto de Brooklyn, New York, Estados Unidos, a bordo de la embarcación Bomar Caen, viaje número 005.
El dinero fue ingresado a República Dominicana en tres componentes de música enviados por tres personas con diferentes domicilios. Estaban repartidos de la siguiente manera US$790, 040.00, 264,390.00 y 1,120,320.00.
EL DATO
Dos millones 174 mil 750 dólares que llegaron en tres equipos de sonido dentro de un contenedor en partidas de US$790, 040.00, 264,390.00 y 1,120,320.00.
