La implementación de programas de cumplimiento basados en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue analizada por la Superintendencia de Bancos y las principales asociaciones que agrupan a los intermediarios financieros.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los Comités de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi) y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord), para examinar los avances de las Entidades de Intermediación Financiera –EIF- en la implementación de esos programas.

Al iniciar el encuentro, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, destacó que “el objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la República Dominicana en los últimos dos años. La Superintendencia de Bancos siempre ha contribuido, junto a los gremios, para lograr estos avances. Inclusive ustedes mismos han sido motivadores permanentes para que este tipo de encuentros y talleres se lleven a cabo para seguir adelantándonos en éste ámbito tan exigente”.

Resaltó, que como evidencia de los esfuerzos desarrollados, la República Dominicana obtuvo resultados positivos en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, poniendo de manifiesto, que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, en el país.

Un Apunte

POsición ABA

El presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, valoró el encuentro y sostuvo que, estas reuniones, realizadas de forma periódica permiten intercambiar inquietudes y armonizar conceptos para la implementación adecuada de las normativas. La implementación de dichas normas ha permitido disminuir los riesgos.