La Superintendencia de Bancos a petición de la Fiscalía del Distrito Nacional dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias o productos financieros de la esposa de José Luis Santoro y otras cuatro personas vinculadas por las autoridades en el fraude de mil 400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia.
“Solicitud de inmovilización informal “A” de fecha 9 de junio 2015”, precisa la comunicación enviada a todas las instituciones bancarias del país.
En la comunicación, de la que El Nacional posee copia, precisa: “la Superintendencia de Bancos, tiene a bien solicitar con carácter de urgencia la inmovilización de los fondos de las posibles cuentas o productos financieros que en cualquier modalidad a nombre de las personas físicas siguientes”.
La inmovilización fue hecha a través del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos.
La congelación de los fondos fue hecha contra Yomaly Albany Fernández Ventura, José Carlos Bergatiños, Máximo Bartilomo, Cristina Martidonna de Santoro y Gustavo Rafael Pacheco Valencia.
Precisa la Superintendencia que las entidades bancarias adicionalmente deberán remitir todas las informaciones concernientes a las posibles cuentas o productos financieros que en cualquier modalidad registren o hayan registrado.
La inmovilización fue hecha por el órgano regulador de los bancos sin contar con la autorización de un juez para complacer peticiones de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La comunicación está dirigida a todas las instituciones bancarias con un responsable por entidad, que es el responsable de inmovilizar las cuentas.
