Economía

DGII fiscalizará empresas ligadas asesores presos

DGII fiscalizará empresas ligadas asesores presos

La Dirección General de Impuestos Internos informó que ejecutará un proceso de fiscalización a las empresas vinculadas o que son clientes de los asesores fiscales sometidos a la justicia por la estafa millonaria contra la institución de parte de Casa Club Neptuno y Tax Services Financial.

La advertencia fue hecha por la institución al anunciar que una séptima persona implicada en defraudación tributaria, estafa, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, en perjuicio de la institución recaudadora, recibió medidas de coerción por parte del juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional.

“Estas empresas serán fiscalizadas a fin de detectar -lo cual es altamente probable- si también han sido beneficiadas por las prácticas que han dado lugar a los recientes sometimientos. En caso de ser así, serán sometidas a la justicia, incluyendo a sus representantes”, dijo la DGII en un comunicado.

La séptima imputada con medidas de coerción es Yuly Annety Peña de Ureña, quien se dedica a la asesoría fiscal, en su calidad de gerente de la empresa Whini Import S.R.L., vinculada al proceso penal incoado por la DGII en contra de las empresas Casa Club Neptuno, Tax Services Financial y varias personas.

Peña De Ureña es imputada por la utilización de la empresa Whini Import S.R.L, entre otras prácticas ilegales, como vehículo corporativo emisor de facturas con valor fiscal, simulando operaciones comerciales (ventas) a favor de la empresa Casa Club Neptuno.

Con esta operación fraudulenta la asesora fiscal –a quien le fue impuesto impedimento de salida y presentación periódica- posibilitaba que Casa Club Neptuno disminuyera los impuestos a pagar al Estado dominicano, por montos superiores a RD$50.0 millones.

Los demás imputados son Avis Altagracia Soto, Jesús Alberto Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua Ventura, Marlenny Sánchez Pérez y Luis Manuel González.

UN APUNTE

Fraude

Dijo la DGII que con esta operación fraudulenta la asesora fiscal –a quien le fue impuesto impedimento de salida-posibilitaba que Casa Club Neptuno disminuyera los impuestos a pagar al Estado dominicano, por montos superiores a $50 millones.

El Nacional

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