El Ministerio Público mezcló fondos del Senado de la República con los del senador Tommy Galán, para tratar de demostrar que eran provenientes de los sobornos otorgados por la multinacional Odebrecht, según documentos depositados hoy por su consejo de defensa durante la continuación del juicio preliminar seguido a los siete imputados en el caso.
Los abogados que conforman la defensa de Galán, encabezados por el doctor José Ricardo Taveras, presentaron también documentos que, según afirman, demuestran que el legislador no incurrió en la práctica de “pitufeo” (modalidad de la lavado de activos) en la apertura de seis certificados financieros por un monto de RD$8,292,494.45 entre abril y septiembre del 2007, como señala la Procuraduría General de la República en su acusación.
Se define como “pitufeo” la forma más vieja de lavado de dinero, blanqueo de capitales de actividades ilícitas, que consiste en utilizar muchas personas para hacer transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas de personas físicas o jurídicas.
Al respecto, la defensa del legislador de San Cristóbal le observó al juez Francisco Ortega Polanco, juez especial para el juicio preliminar de fondo, que “ninguno de los depósitos calificados como práctica de “pitufeo” son inferiores a los 10 mil dólares y que todos superan ese monto, a lo cual se une el hecho de que la abrumadora mayoría no fue realizada en efectivo, por ser fondos provenientes del Senado.
Los juristas sostienen que por esa razón lo primero que debe ser desechado es la imputación de incurrir en prácticas de “pitufeo”, toda vez que ninguna de las operaciones citadas responde a ese perfil, por lo cual entienden que el Tribunal debe abordar el análisis del tema desprovisto del prejuicio que se pretende lograr.
Observaron al juez que otro punto que debe ser despejado es el de la imputación de operaciones bancarias que no figuran en su declaración jurada de bienes. Al respecto, dijeron que bastaría con preguntar d De qué ley saca el Ministerio Público el mandato de que las declaraciones juradas de patrimonio deben conllevar la consignación de los movimientos bancarios del declaraste?.
