SANTO DOMINGO- El Ministerio Público recusó la jueza interina Katherine Rubio, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, porque se parcializó al favorecer de manera administrativa los condenados por el fraude multimillonario que afectó a cientos de ahorristas del quebrado Banco Peravia. Por esa razón, los fiscales procedieron a recusar a la magistrada mientras […]
El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena que pesa en contra de esos procesados por el fraude multimillonario en el Banco Peravia. La recién creada Unidad de Captura […]
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de casación incoados por el Ministerio Público, las autoridades monetarias y los condenados por fraude cometido en el disuelto Banco Peravia, por más de mil 600 millones de pesos, confirmando las penas impuesta a sus principales ejecutivos en primer grado y en el tribunal de alzada. […]
El recurso de casación interpuesto por condenados implicados en el fraude por alrededor de 2 mil millones de pesos cometido en el quebrado banco Peravia parece dormir el sueño del olvido en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Casi un año llevan los imputados, querellantes privados y el Ministerio Público esperando […]
Miami.- La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en EE.UU. Así lo indica el […]
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocía hoy el recurso de apelación interpuesto por imputados del caso Peravia y por el Ministerio Público. Los recurrentes motivaron sus recursos atacando la decisión del Primer Tribunal Colegiado que condenó a cinco de prisión a los acusados del desfalco […]
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 17 del próximo mes el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los imputados y el Ministerio Público en el caso Peravia. La última audiencia fue suspendida por la ausencia de varios abogados de la defensa que […]
