Las identidades sintéticas resultan ser una de las modalidades de fraude con mayor crecimiento y de difícil detección en el sector financiero. Este tipo de delito ha ido en aumento, especialmente en sectores como la banca, el crédito y por medio del e-commerce, y se emplean con frecuencia para obtener beneficios ilegales, como líneas de crédito, préstamos o para llevar a cabo otros crímenes financieros.
La Junta Monetaria y el Banco Central adoptaron en el año 2024 una serie de medidas para gestionar de manera adecuada la liquidez de los intermediarios financieros, mediante la flexibilización de las operaciones de reportos, la eliminación de provisiones en operaciones interbancarias de corto plazo, la redención a vencimiento de títulos del Banco Central por unos RD$140 mil millones y la liberación de recursos del encaje legal por un monto de RD$35,355 millones.
El sitio web de medios financieros globales con sede en esta ciudad, Investopedia, que ofrece consejos, reseñas, calificaciones y comparaciones de productos financieros, indica que los estadounidenses gastarán 11 mil 600 millones de dólares, durante las próximas fiestas de Halloween.
Caleb Silver, editor en jefe de la empresa, sostiene que se podrán $3,800 millones solo en disfraces. Los mismos pueden costar entre $20 y $200 dólares aproximadamente, dependiendo de lo creativo que quieras ser.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17.
El Banco de Reservas lanzó en el marco de la Feria Inmobiliaria Banreservas de Nueva York, la nueva APP Remesas Reservas, que opera en conjunto con la empresa de envíos internacional UniTeller.
La nueva aplicación está disponible para la diáspora dominicana y los extranjeros residentes en Estados Unidos, quienes podrán realizar -desde sus móviles- envíos de remesas a sus familiares y relacionados, utilizando como banco pagador a Banreservas, sin necesidad de desplazarse ni hacer filas.
Los activos del sistema financiero nacional han logrado colocarse por encima del nivel que tenían previo a la pandemia de la covid-19, ya que de los RD$2,247.5 mil millones que tenía en agosto del 2020 se colocaron en diciembre de 2023 en RD$3,482.2 mil millones, de acuerdo a lo informado por el superintendente de Bancos.
Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sostiene el criterio de que el Estado dominicano no está obligado a cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) porque estas son estándares realizados por una institución privada y no figuran en el Código Tributario. Mediante sentencia número SCJ-SR-22-00010 de fecha 21 de […]
