Se informó que los cargos consisten en asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y por correo, cargo uno; fraude electrónico, cargos tres y siete; fraude por correo, cargo once, así como por asociación delictuosa para lavar las ganancias del fraude electrónico y por correo o lavado de dinero, cargo diecisiete.
Szopa, quien tenía una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional, fue detenido por miembros de la OCN-INTERPOL en el Aeropuerto Internacional Las Américas “José Francisco Peña Gómez” tras una labor exhaustiva de inteligencia.
La decisión fue dictada contra Nedalmy Elianys Ruiz Salas por la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Andrea Corcino Cueto, ordenandole que debe residir en un lugar determinado, abstenerse de visitar lugares donde se comercialice, consuman o utilicen drogas o sustancias controladas, abstenerse del porte y uso de arma de fuego, aprender una profesión u oficio que le permita ganarse la vida dignamente.
SANTO DOMINGO.- El juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión como medida de coerción contra Alain José Gómez Luna, acusado de operar dos entidades financieras ilegales con las que estafó a un grupo de personas con más de RD$283 millones y quien fue entregado en extradición por las autoridades […]
