Fachada Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, en el contexto del cumplimiento de la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los riesgos emergentes o presentes entre las personas que según la ley tienen mayor nivel de exposición a operaciones financieras fraudulentas, además de determinar si las medidas de control aplicadas por las instituciones financieras son adecuadas.
Los resultados del proyecto serán presentados por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el próximo 29 de octubre.
El Nacional
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