El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional continuó hoy conociendo la audiencia preliminar contra dos ejecutivos de la financiera Inversia, acusados de estafar a más de 300 personas, con 1,600 millones de pesos.
Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez están imputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
Esta es la tercera audiencia de la etapa preliminar que conoce la magistrada Inversia, Keila Pérez Santana.
Debido a la gran cantidad de querellante y abogados que participan en el proceso, la audiencia se conoció en la sala del Primer Tribunal Colegiado.
Según la acusación, los imputados emplearon un entramado para captar fondos de ahorrantes, ofreciéndoles altas tasas de intereses, pero a la hora retirar los recursos no correspondían con la devolución del capital ni los intereses de los ahorros.
La cartera de préstamos de Inversia era de solo 18 millones de pesos.
El Ministerio Público lo acusa de violar a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano; los artículos 68 y 80 , de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Muchas de las víctimas eran pensionados de la Cervecería Nacional y otras personas conocidas que confiaron en el exfuncionario de esa institución, que depositaron grandes sumas de dinero en la financiera de Hidalgo Méndez, quien se declaró en bancarrota en septiembre del 2015.
