El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso hoy una orden de conducencia contra un testigo del juicio que se sigue a ocho imputados por el fraude de alrededor de 2 mil millones de pesos cometido en el quebrado Banco Peravia.
El tribunal ordenó conducencia contra el abogado Carlos Rubio, quien fue aportado como testigo por la defensa de los acusados, y no compareció hoy a la audiencia en la que debería deponer.
El caso continuará el 28 de este mes, a los fines de que el testigo sea presentado al tribunal.
Por el caso enfrentan juicio de fondo Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Yesenia Serret, Pausides Morales, Florentino de Jesús Acosta, Nelson Cabral y Rolando Cabral.
Mientras que 10 de los acusados se encuentran prófugos, incluyendo sus dos principales ejecutivos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Están acusados de estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, abuso de confianza y de violación a la Ley Monetaria y Financiara 183-02.
Dicha entidad bancaria fue intervenida en el año 2014 por la Superintendencia de Bancos, luego que la Junta Monetaria confirmara el fraude cometido en la entidad de intermediación financiera en perjuicio de cientos de ahorrantes.
