Toledo. (España), EFE. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado en España una red de blanqueo de capitales que llegó a enviar a América Latina más de 300.000 euros (unos 442.000 dólares) a través de supuestas remesas de inmigrantes de esos países.
El dinero, obtenido a través del narcotráfico, se fraccionaba mediante numerosas remesas inferiores a 3.000 euros (unos 4.420 dólares), que no se declaraban expresamente, y se enviaba a los países de origen de la droga, entre ellos Colombia, Argentina y Brasil, según las autoridades españolas. Se trataba de una red de organizaciones que usan numerosos colaboradores, generalmente extranjeros, quienes, a cambio de una comisión, se prestan a enviar cantidades de dinero a destinatarios desconocidos de su país de origen, como si de remesas de inmigrantes se trataran. De ese modo, la red, que operaba en l Toledo y Madrid, intentaba burlar la vigilancia sobre las transacciones exteriores.
El Nacional
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